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Título
Text copied to clipboard!Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Descripción
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Estamos buscando un Analista de Prevención de Lavado de Dinero dedicado y detallista para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de monitorear y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas y prevenir el lavado de dinero. Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas internas. El candidato ideal tendrá un fuerte sentido de la ética, habilidades analíticas excepcionales y la capacidad de trabajar bajo presión. Además, deberá estar al tanto de las últimas regulaciones y tendencias en el ámbito de la prevención del lavado de dinero. Este puesto es crucial para proteger la integridad financiera de nuestra organización y garantizar que cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables. Si tienes experiencia en análisis financiero y un interés genuino en la prevención del crimen financiero, te invitamos a postularte.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorear transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
- Analizar datos para identificar patrones de lavado de dinero.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.
- Preparar informes detallados sobre actividades sospechosas.
- Mantenerse actualizado sobre las regulaciones de lavado de dinero.
- Realizar auditorías internas para evaluar la efectividad de los controles.
- Asistir en la capacitación de empleados sobre prevención de lavado de dinero.
- Responder a consultas regulatorias y auditorías externas.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad o campo relacionado.
- Experiencia previa en análisis financiero o cumplimiento normativo.
- Conocimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Atención al detalle y alto nivel de integridad.
- Capacidad para manejar información confidencial con discreción.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuál es tu experiencia previa en análisis de transacciones financieras?
- ¿Cómo te mantienes actualizado sobre las regulaciones de lavado de dinero?
- Describe un momento en que identificaste una actividad sospechosa.
- ¿Cómo manejas situaciones de alta presión en el trabajo?
- ¿Qué herramientas o software has utilizado para el análisis financiero?
